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开yun体育网若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口 |
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发布日期：2025-10-06 16:11 点击次数：156 |
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-054
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息工夫股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说
约略要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和无缺性照章承担法律职守。
病笃内容指示：
? 收尾 2025 年 8 月 8 日，航天宏图信息工夫股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“宏图转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“宏图转债”转股价钱，同期在改日的 1 个月内（即 2025 年 8 月 9 日至 2025
年 9 月 8 日），如再次触发“宏图转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下
修正决策。
一、可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息
工夫股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象刊行了 1,008.80 万张可转
换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 100,880.00 万元。
扣除各项刊行用度后（不含升值税）的内容召募资金净额为 99,137.42 万元。可
转债期限为自觉行之日起六年。
经上海证券来回所得意，公司可调治公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上
海证券来回所挂牌来回，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。
阐发关连法则和《航天宏图信息工夫股份有限公司向不特定对象刊行可调治
公司债券召募讲解书》的商定，公司本次刊行的“宏图转债”自 2023 年 6 月 2
日起可调治为本公司股份，运转转股价钱为 88.91 元/股。
因 2019 年鸿沟性股票引发规划第三个包摄期包摄登记完成使公司股本由
股诊疗为 88.62 元/股。详见公司于 2023 年 1 月 13 日袒露在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可调治公司债券
“宏图转债”转股价钱诊疗的公告》（2023-001）。因 2020 年鸿沟性股票引发
规划预留授予部分第一个包摄期包摄登记完成和实施 2022 年年度权益分拨决策
诊疗“宏图转债”转股价钱，股权引发包摄登记完成使公司股本由 185,636,281
股 变 更 为 185,676,281 股 ； 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 方 案 ， 公 司 股 本 由
股诊疗为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日袒露在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可调治公司债券
“宏图转债”转股价钱诊疗的公告》（2023-037）。收尾 2023 年 8 月 7 日，“宏
图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因
励 计 划 第 一 个 归 属 期 归 属 登 记 完 成 使 公 司 股 本 由 259,946,870 股 变 更 为
详见公司于 2023 年 8 月 29 日袒露在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上
的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于可调治公司债券“宏图转债”转股价钱
诊疗的公告》（2023-062）。
因触发召募讲解书中法则的向下修正转股价钱要求，公司于 2025 年 2 月 13
日辞别召开了 2025 年第一次临时推动大会和第三届董事会第三十九次会议，审
议通过了《对于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价钱的议案》和《对于向
下修正“宏图转债”转股价钱的议案》，得意将“宏图转债”转股价钱由 62.98
元/股向下修正为 40.94 元/股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日袒露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息工夫股份有限公司对于向下修
正宏图转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（2025-007）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时刻，当公司股票在职意邻接三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述三十个来回日内
发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来回日按诊疗前的转股价
格和收盘价酌量，在转股价钱诊疗日及之后的来回日按诊疗后的转股价钱和收盘
价酌量。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
（二）修正款式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）或得当中国证监会法则条件的其他信息袒露媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），起初收复转股苦求并实践修正
后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调治股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于不向下修正“宏图转债”转股价钱的具体讲解
收尾 2025 年 8 月 8 日，公司股票已出现邻接三十个来回日中有十五个来回
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“宏图转债”的转股价钱向
下修正要求。
公司董事会和处理层在概述沟通宏不雅经济、市集环境、公司发展情况、股价
走势等诸多身分后，基于对公司永远正经发展与内在价值的信心，于 2025 年 8
月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于不向下修正“宏图转债”
转股价钱的议案》，表决恶果为得意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，侧目 0 票。
公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价钱，同期在改日的 1
个月内（即 2025 年 8 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日），如再次触发“宏图转债”转
股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的期
间从 2025 年 9 月 9 日从头起算，若自该日起初再次触发“宏图转债”转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“宏图转债”的转
股价钱向下修正权益。敬请广泛投资者凝视投资风险。
特此公告。
航天宏图信息工夫股份有限公司
董事会
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